Власти США проводят усиленные проверки ряда банков и других финансовых учреждений, через которые, предположительно, обвиненные в коррупции чиновники ФИФА осуществляли переводы денежных средств, полученных незаконным путем, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Уолл-стрит джорнэл".

Сообщается, что прокуратура нью-йоркского района Бруклин и главный банковский регулятор штата Нью-Йорк - Департамент финансовых услуг - проводят проверки не менее шести банков, в том числе Barclays, Deutsche Bank, Standard Chartered и Credit Suisse. Как отмечает издание, власти интересуются, открывались ли в этих банках подозрительные счета, связанные с ФИФА, а также следовали ли эти финансовые учреждения антикоррупционному законодательству и выполняли ли необходимые предписания по борьбе с отмыванием доходов, полученных предположительно преступным путем.

Как заявил "Уолл-стрит джорнэл" источник, знакомый с ситуацией, расследование находится на предварительной стадии, и пока "слишком рано говорить, имели ли место какие-либо правонарушения" со стороны финансовых учреждений.

Tweet

Нравится